В Советский районный суд г. Челябинска поступило уголовное в отношении 10 жителей г. Челябинска, обвиняемых органами следствия в организации и участии в преступном сообществе, созданном в целях оказания клиентам услуг в нарушение законодательства в сфере банковской деятельности и соответствующих Инструкций Банка России о порядке ведения кассовых операций, банковских операций с наличной иностранной валютой, а именно в осуществлении кассового обслуживания физических и юридических лиц без регистрации и получения соответствующей лицензии.

По версии обвинения преступное сообщество в форме структурированной организованной группы было создано двумя жителями г.Челябинска в период с 24.02.2022 по 06.09.2023, в деятельность которого вовлечены еще восемь лиц, которым предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 201 УК РФ (создание преступного сообщества), ч.  2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), а также пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере).

Согласно обвинительному заключению деятельность преступного сообщества, основной задачей которого являлось получение дохода в виде денежных средств в рублях, долларах США, Евро  и  цифровых финансовых активов (цифровой валюты – USDT) и осуществление с ними незаконных банковских операций, способствовала извлечению незаконного дохода в особо крупном размере на общую сумму 3 283 259 395, 60 рублей и распространила сферу своего влияния на территории Челябинской и Свердловской областей, приняв межрегиональный характер.

Согласно статье 210 УК РФ за создание преступного сообщества предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет, а участие в нем – от 7 до 10 лет лишения свободы,  по пп. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – до 7 лет лишения свободы.

По результатам изучения материалов уголовного дела судом принято решение о назначении дела к слушанию на 11.00 часов 14 июля 2026 года.

Пресс-служба Советского районного суда г.Челябинска

(помощник судьи Печенкина Татьяна)

Тел. (351) 237-23-09